English
联系我们
网站地图
邮箱
旧版回顾



苹果彩票网:一马弊案 美起诉2名前高盛银行家

文章来源:网络    发布时间:2018-11-04  【字号:      】

马来西亚前总新疆时时彩理纳吉创立的“一马公司”陷入贪污丑闻,美国司法部周四针对该案起诉2名前高盛银行家。图为资料照。 (AFP)

【大纪元2018年11月02日讯】(大纪元记者郭曜荣综合报导)美国司法部周四针对马来西亚主权基金“一马发展公司”(1MDB)贪污案发布声明,宣布对涉及该案的2名前高盛银行家提出刑事起诉。

司法部拘捕前高盛集团(Goldman Sachs)银行家黄宗华(大发时时彩骗局Ng Chong Hwa),并起诉另一位前高盛集团银行家莱斯纳(Tim Leissner),2人均被指控图谋受贿和洗钱,后者已经认罪,且同意偿还4,370万美元(约新台币13.3亿元)的非法所得。

美方也宣布起诉马来西亚华人刘特佐(Low Taek Jho),指他是一马弊案的幕后主使者和中间人,目前仍然在逃。36岁的刘特佐在马来西亚前首相纳吉在任时与其子阿齐兹关系密切,被控参与挪用一马主权基金45亿美元的公款并协助洗钱;纳吉后来败选,马来西亚当局试图追捕刘特佐到案,但始终下落不明,有消息指他已整容、改名,并逃往中国大陆藏匿。

司法部指出,从2009年起至2014年,刘特佐、黄宗华和莱斯纳3人共谋透过刘的关系,让高盛取得业务,从中获利6亿美元,黄宗华与莱斯纳2人则获得巨额奖金;据法院公布的文件,一马主权基金盗用了27亿美元,前述3人并与他人密谋透过美国金融系统洗钱,并向外国官员行贿。

目前马来西亚已发出逮捕令,并大赢家彩票网向国际刑警组织申请发出红色通缉令,寻求阿联酋、印尼、印度、缅甸、中国及香港协助缉捕刘特佐。此外,彭博社指出,高盛亚洲投资银行前联席主管韦拉(Andrea Vella)已被停职,公司正调查他在案中所扮演的角色。◇




(责任编辑:admin)

专题推荐


© 1996 - 2017 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号  京公网安备110402500047号   联系我们

地址:北京市三里河路52号 邮编:100864